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深圳市超频三科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划

发表于 2019-11-08 08:03:56

股票代码:300647股票缩写:超频三公告号。:2019-089

深圳超频三科科技有限公司

关于2017年限制性股票激励计划保留赠与部分第一个限制性销售期限制性股票上市流通发行的即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.2017年限制性股票激励计划第一阶段可从限制性股票中释放的人数为2人,保留金第一阶段可从限制性股票中释放的限制性股票数量为540,000股,占公司当前总股本23798,090.8万股的0.23%。

2.限制性股票的流通日期为2019年9月25日星期三。

3.此次实施的限制性股票激励计划与披露的限制性股票激励计划没有区别。

深圳超频三科科技有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月10日召开第二届董事会第19次会议,审议通过了《关于解除2017年限制性股票激励计划预留金部分第一期有限销售条件的议案》, 董事会认为,本公司于2017年实施的2017年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“激励计划”)设定的首次发行限制性股票储备金的条件已经满足。 根据激励计划的相关规定,公司董事会将从符合限制性股票发行条件的限制性股票储备基金中办理限制性股票的发行。

相关事宜描述如下:

一、实施的相关程序

1.2017年9月11日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;公司独立董事发表了独立意见。

2.2017年9月11日,公司召开第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于公司审验的议案》。

3.2017年9月11日至2017年9月21日,公司首次公布了公司内部部分激励对象的名单和职位。公示期内,本公司监事会未收到与本激励计划中预期激励对象相关的任何异议。2017年9月22日,公司监事会发布了《监事会关于2017年限制性股票激励计划首次激励对象名单公示与验证的声明》。

4.2017年9月27日,公司召开2017年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》和《关于提请股东大会授权董事会处理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并首次披露了《公司2017年限制性股票激励计划内幕信息自查报告》和《公司股票向部分激励目标出售情况》。

5.2017年10月27日,公司第一届董事会第18次会议和第一届监事会第15次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于首次将限制性股票授予激励目标的议案》;公司独立董事发表了独立意见,监事会首次验证了授予限制性股票的激励目标清单。

6.2017年12月8日,公司完成第一批295.5万股限制性股票的登记,第一批限制性股票于2017年12月12日上市。

7.2018年8月28日,公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购和注销的议案》。本公司独立董事发表独立意见。

8.2018年9月4日,公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励目标授予限制性股票的议案》。本公司董事会认为2017年限制性股票激励计划(草案)中规定的授予限制性股票的条件已经满足,并同意授予2项激励目标108万股限制性股票。公司独立董事表达了他们一致同意的独立意见,监事会检查了本次限制性股票赠与的激励目标清单。

9.于2018年9月19日,本公司完成108万股预留授出限制性股份的登记。保留用于授予的限制性股票将于2018年9月21日上市。

10.2018年11月30日,公司第二届董事会第13次会议和第二届监事会第11次会议审议通过了《关于2017年首次取消限售股激励计划截止条件成果的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

11.2019年9月10日,公司第二届董事会第19次会议和第二届监事会第17次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划下限制性股票首次授予回购和取消的议案》和《关于在2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个有限销售期实现取消销售条件的议案》。公司独立董事发表了独立意见。

第二,激励计划预留用于在第一个限制期内授予限制性股票,以解除对销售业绩的限制条件

根据激励计划,激励计划授予的保留限制性股票的限售期为限制性股票上市之日起12个月。预留授出部分的首次发行期为预留授出限制股票上市日后12个月的首个交易日至预留授出限制股票上市日后24个月的最后一个交易日,发行率为预留授出限制股票总额的50%。

本激励计划中限制性股票预留授予日期为2018年9月4日,限制性股票预留授予上市日期为2018年9月21日。本激励计划中保留和授予的限制性股票销售限制的首次解除将于2019年9月21日到期。

解除限制性股票销售限制的成果说明:

综上所述,董事会认为公司设定的从第一个限售期发行限售股的条件已经满足。根据2017年第四次股东特别大会对董事会的授权,公司董事会将根据激励计划的相关规定,在为限制性股票预留的第一个限制性销售期限届满后,办理第一个限制性销售期限的相关解除。

三、公司限制性股票激励计划准备金发放部分第一个解除限制期可以解除对销售数量和上市流通安排的限制

1.本次发行限制性股票的流通日期为:2019年9月25日星期三。

2.本次发行股票数量为54万股,占公司股本总额的0.23%;其中,本次可上市流通的股票数量为54万股,占公司总股本的0.23%。

3.共有2个激励对象申请解除销售限制。

4.在此限制性股票激励计划的保留授予部分的第一阶段,可以释放的对象和股票数量如下:

单位:10,000股

注:公司2017年限制性股票激励计划预留2人,首次从限制性股票激励计划中释放的总人数为2人。

四.股份变动表

注:上述股权结构的变动以限制终止后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的股权结构声明为准。

V.供将来参考的文件

1.第二届董事会第十九次会议决议;

2.第二届监督委员会第十七次会议决议;

3.独立董事对公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事先批准和独立意见;

4.国浩律师(深圳)事务所关于公司2017年限制性股票激励计划预留金部分首次解锁的法律意见;

5.股权激励股份有限公司股份出售注销申请表。

特此宣布。

深圳超频三科科技有限公司

董事会

2019年9月20日


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