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山东未名生物医药股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

发表于 2019-11-22 14:44:07

证券代码:002581证券缩写:未命名医疗公告号:2019-037

山东伟明生物医学有限公司

独立董事辞职公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年10月9日,山东无名生物制药有限公司(以下简称“本公司”)董事会收到独立董事赵岩先生提交的书面辞职报告。出于个人原因,赵岩先生提议辞去公司第四届董事会独立董事职务。赵岩先生辞去独立董事职务后,不再在公司任职。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》、《公司章程》及其他相关规定,由于赵岩先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一,赵岩先生的辞职将于公司股东大会选举新独立董事后生效。在此期间,赵闫希会先生继续根据相关法律法规及公司章程履行其作为本公司独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会成员的职责。公司董事会将根据相关规定尽快完成新独立董事的补选。

公司董事会对赵岩先生在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

山东无名生物医药有限公司董事会

2019年10月10日


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